경찰, 금융정보분석원 통보 '화천대유 의심거래' 사실 확인 중

경찰이 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 화천대유자산관리(화천대유)를 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰은 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유의 의심거래에 대해 통보를 받았다.

최관호 서울경찰청장은 27일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 출입기자단 간담회를 통해 “(화천대유에 대해) 금융정보분석원에서 의심거래 여러 건에 대해 통보가 왔다”며 “현재까지 금융정보분석원 자료를 중심으로 사실관계를 확인하고 있다”고 밝혔다.


최 청장은 화천대유 수사 속도가 늦다는 지적에 대해 “계좌 자료 등 분석할 사안이 많다”며 “이번에도 통상 진행하던 방식으로 (사건을) 경찰서에 배정했고 의혹이 제기된 부분에 대한 금융계좌 사실관계 확인에 시간이 걸렸다”고 설명헀다.

그는 “(화천대유) 관련자 1명이 조사를 받고 3회에 소명자료를 걸쳐서 냈다”며 “일정 간격으로 자료가 제출돼 분석하는 데 시간이 걸렸다”고 밝혔다. 이어 “최근 국민적 관심사가 되면서 담당 부서를 용산경찰서 경제팀에서 지능팀으로 조정했다”며 “시·도청에서 전문인력을 투입하고 집중 지휘 사건으로 지정했다”고 덧붙였다.


최 청장은 곽상도 의원(무소속·대구 중구남구) 아들이 화천대유에서 퇴직금 50억원을 받은 것과 관련해 “현재까지 (들어온 고발장이) 없다”며 “금융정보분석원에서 통보한 의심거래 내역에 대해 사실 확인하는 부분이 전부”라고 밝혔다.

화천대유 관련 고소·고발이 이어지면 수사팀을 확대할 계획이 있냐는 질문에는 “원칙에 따라 서에서 하고 있고 이번 조사 결과에 따라 정해질 것”이라며 “결과에 따라 그때 가서 판단을 하겠다”고 답했다.


금융위원회 금융정보분석원은 지난 4월 화천대유 대주주 김만배씨와 이성문 화천대유 대표 등이 2019년 진행했던 금융거래에 비정상적인 부분이 있다며 경찰에 통보했다. 김씨는 지난해까지 장기대여금 명목으로 화천대유에서 473억원을 빌린 것으로 공시됐다. 이 대표는 단기대여금 명목으로 12억원을 빌린 것으로 확인됐다.