정상적인 외환거래를 통하지 않고 중국으로 180억원 상당을 불법 송금한 환접업자와 국내에서 일하는 중국인근로자 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

전남경찰청 국제범죄수사대는 7일 중국인 환전업자 한모씨(40) 등 3명과 이들에게 금융거래 통장을 불법 양도한 중국인 근로자 15명, 중국으로 출국한 6명 등 총 24명을 외국환거래법위반 및 전자금융거래법위반 혐의로 입건해 수사중이라고 밝혔다.

한씨 등 3명은 2011년 4월부터 올해 4월까지 전남 영암과 서울에서 환전소를 운영하면서 삼호읍 대불공단 조선 관련 업체에서 일하고 있는 중국인 근로자들을 상대로, 싼 수수료(약 2%)를 받고 중국으로 송금한 혐의를 받고 있다.

한씨 등은 중국인근로자들이 중국으로 송금 시 외국환 취급업무은행을 통해 정상적인 방법으로 송금할 경우 더 많은 수수료(5~8%)가 붙고, 2~3일 후에나 돈을 찾을 수 있다는 점을 악용해 불법 외환거래를 저지르며 부당이득을 취한 것으로 밝혀졌다.

경찰 조사 결과 이들은 중국인 근로지들로부터 불법 양도 받은 통장과 현금 카드를 이용, 환치기할 돈을 수금한 후 서울에 있는 공범에게 송금했으며 중국에 있는 브로커와 미리 연락해 서로 상계하는 등 약 180억원 상당의 외화를 중국으로 환치기한 것으로 드러났다.
 
특히 불법 외환거래를 의뢰한 중국인근로자 중에는 중국에서 돈을 받지 못해 피해가 발생해 수사가 진행 중인 것으로 알려졌다.