은성수 “디지털 혁신, 자금세탁방지 역량 강화… FIU 조직 확충"

금융당국이 금융정보분석원(FIU)의 조직과 전문성을 확충해 자금세탁방지 역량을 강화한다.

14일 은성수 금융위원장은 정부서울청사에서 열린 ‘제14회 자금세탁방지의 날’ 기념식에 참석해 “자금세탁 수법은 갈수록 지능화, 고도화되고 있으며 특히 디지털 혁신에 따라 자금세탁 위험 역시 크게 증가하고 있다”며 이같이 말했다.


지난해 FIU에 접수된 의심거래보고(STR) 건수는 약 93만건으로 2008년(9만건) 대비 10배 가량 증가했다. FIU 정보를 효율적으로 활용하기 위해 FIU의 차세대 정보시스템 구축을 차질없이 완료하는 등 심사분석 역량을 강화하고 금융회사 및 법집행기관과의 소통 확대가 필수적이라는 설명이다.

은 위원장은 기술발전에 따른 신사업의 등장으로 자금세탁방지 의무 적용대상이 늘어나는 만큼 감독 및 검사역량도 강화하겠다고 밝혔다.


지난해 전자금융업자 등이 자금세탁방지 의무 부과 대상으로 편입됐으며 내년에는 가상자산사업자와 온라인투자연계금융(P2P)업자도 편입될 예정이다. 이에 맞춰 FIU 및 검사수탁기관의 감독 역량을 제고하고 자금세탁 관련 리스크를 관리한다는 것이다.

한편 이날 BC카드는 의심거래 모니터링 및 운영체계를 고도화하고 고객 확인정보 통합관리 플랫폼을 개발한 점을 인정 받아 대통령 표창을 받았다.